Servicios jurídicos
Servicios Abogado Defensa Penal
Defensa Penal
Estamos especializados tanto en la defensa, como en el ejercicio de la Acusación Particular (mediante la presentación de Denuncia y/o Querella en su caso) en Derecho Penal Económico y Derecho Penal de Empresa. Destacando especialmente en el asesoramiento respecto a los siguientes delitos:
- Delitos contra el patrimonio y contra el orden socio-económico (estafa, apropiación indebida, insolvencias punibles -alzamiento de bienes-, corrupción entre particulares, robos y hurtos).
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
- Delitos relativos al mercado y a los consumidores (secreto empresarial).
- Delitos de receptación y blanqueo de capitales.
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (delito fiscal y fraude de subvenciones).
- Delitos contra el medio ambiente y la salud pública.
- Delitos contra los derechos de los trabajadores (accidentes laborales).
- Delitos contra la seguridad vial (alcoholemia, conducción temeraria y homicidio).
- Delitos contra la vida y la integridad física y moral (asesinato, homicidio y lesiones).
- Delitos contra el honor, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio (injurias, calumnias y revelación de secretos).
- Delitos contra los derechos y deberes familiares (impago de pensiones).
- Falsedades documentales.
- Delitos contra la Administración pública (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraudes).
- Delitos contra la Administración de Justicia (denuncia falsa, prevaricación, falso testimonio, quebrantamiento de condena y simulación de delito).
- Delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.
- Delitos contra el orden público (atentado, resistencia y desórdenes públicos)
- Delitos informáticos y ciberdelincuencia (phishing, hackeo, ransomware, estafa CEO, suplantación de identidad y acoso).
- Delitos leves.
- Imprudencias profesionales.
Así mismo, somos especialistas en:
- Petición y tramitación de Indultos.
- Suspensión de penas privativas de libertad impuestas en Sentencia firme.
- Recursos de apelación ante Audiencias Provinciales.
- Recuso de apelación ante Tribunales Superiores de Justicia.
- Recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
- Recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- Derecho penitenciario.
Actuamos en las siguientes instituciones/ jurisdicciones:
- Asistencia penal al detenido (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -Policía Nacional, Guardia Civil…- y Juzgados de Guardia)
- Juzgados de Instrucción
- Juzgados de lo Penal
- Audiencias Provinciales
- Tribunales Superiores de Justicia
- Tribunal Supremo
- Tribunal Constitucional
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
- Fiscalía
- Juzgado de Menores
- Tribunal del Jurado
Servicios Abogado Compliance Penal
Compliance Penal
Nuestros servicios en esta materia incluyen:
- Diseño e implementación de un Sistema de Compliance Penal.
- Revisión y actualización de sistemas de Compliance Penal.
- Asesoramiento permanente y asistencia al órgano de Compliance y/o al Compliance Officer.
- Preparación y acompañamiento en el proceso de certificación de la UNE 19601.
- Informes jurídicos de análisis de riesgos penales.
- Diseño e implementación de protocolos, políticas y controles.
- Informes específicos de Compliance Penal a petición del cliente (transparencia, políticas de regalos, incentivos, conflictos de interés, etcétera)..
- Asesoramiento en la gestión del canal de denuncias (o gestión externa).
- Asesoramiento en investigaciones internas.
- Formación y/o diseño de planes de formación para toda la organización, órgano de administración, directivos, empleados y/o órgano de Compliance y/o Compliance Officer.
Nos apoyamos en herramientas informáticas de primer nivel para prestar los anteriores servicios.
¿Necesitas asesoramiento?
Consultanos y asegura la mejor defensa y estrategia legal para tu caso.
Servicios abogado canales de denuncia
Canales de Denuncia
La Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, impuso a las empresas la obligación de tener implementados los denominados CANALES INTERNOS DE DENUNCIA.
Dicha Ley exige que estos canales deben cumplir una serie de requisitos estrictos (entre otras cosas: deben garantizar la seguridad de la información; cumplir con los requisitos de la normativa de protección de los datos de carácter personal; estar preparado para recibir denuncias de forma anónima; contar con un procedimiento reglado de gestión e investigación; etc.) por lo que ya no servirán los antiguos buzones de correo -físico- o mails a estos efectos.
Las empresas disponían de los siguientes plazos para implementar estos canales de denuncia:
- Las empresas con 250 o más trabajadores, tenían de plazo hasta el pasado mes de junio.
- Las empresas de 50 a 249 trabajadores tenían hasta el 1 de diciembre de 2023 para implementar el canal de denuncias.
La normativa establece además diferentes SANCIONES (multas), entre las que podemos destacar a modo de ejemplo las siguientes: no tener un canal de denuncias; obstaculizar su funcionamiento o la labor de sus gestores; vulnerar la confidencialidad y el anonimato del canal o tomar represalias contra los denunciantes etc.
Las CUANTÍAS de dichas multas oscilan entre:
- Multas de hasta 100.000 euros para infracciones leves.
- Multas de 100.001 a 600.000 euros para infracciones graves.
- Multas de 600.001 a 1 millón de euros para infracciones muy graves.
El CANAL DE DENUNCIAS está completamente vinculado con el COMPLIANCE PENAL, por cuanto, una vez se establece la obligación de implantar el primero, se abre obviamente la posibilidad de que cualquier trabajador (o incluso un tercero) pueda informar de aquellas irregularidades que considere que pueden ser cometidas en el seno de la empresa. Por este motivo, será muy recomendable contar con un sistema de COMPLIANCE PENAL que haya identificado previamente los riesgos penales de la actividad e instaurado aquellas medidas o controles necesarios para mitigar dichos riesgos, ya que este modelo de cumplimiento será lo que permita a la empresa defenderse en caso de que, efectivamente, se haya podido cometer un delito por parte de sus administradores y/o del resto de trabajadores de la empresa, el cual puede activar la responsabilidad penal de la sociedad siempre que dicho delito le genere a la misma un beneficio directo o indirecto.
Nuestros servicios incluyen el asesoramiento y/o implementación de los canales de denuncia (también llamados canales éticos) conforme a la citada Ley 2/2023 de 20 de febrero, para lo cual nos apoyamos en herramientas informáticas de primer nivel.
Servicios abogado accidentes laborales
Accidentes Laborales
Nuestros servicios en esta área incluyen:
- El asesoramiento al cliente desde el primer momento caso de que se produzca un accidente laboral en sus instalaciones.
- Así mismo, podemos asistir al trabajador lesionado en aquellos casos en los que el empleador no sea cliente del despacho.
- Asistencia personal en aquéllas visitas y/o inspecciones que se realicen en el centro de trabajo (Policía Judicial y/o Guardia Civil; Inspección de Trabajo)
- Asesoramiento y apoyo en la investigación interna que se realice por parte del empresario.
- Identificación y análisis de aquellos documentos necesarios en materia de prevención de riesgos laborales.
- Definición de la estrategia de defensa y búsqueda de un acuerdo extrajudicial en el que se implique a la Aseguradora para obtener una rápida y eficaz reparación de los daños y perjuicios ocasionados al trabajador lesionado.
- Defensa penal en las distintas fases procesales (Diligencias Previas -siendo nuestro objetivo prioritario en esta fase inicial el sobreseimiento y archivo de la causa -; Procedimiento Abreviado; y Juicio Oral)
Servicios abogado investigaciones internas
Investigaciones Internas
Los servicios que ofrece el despacho y sus colaboradores consisten en:
- Dirección e implementación de investigaciones penales internas ante la existencia de indicios de delito, con el objeto de acreditar el cumplimiento del deber de diligencia que abra la posibilidad de que se apliquen las eximentes y atenuantes previstas en los 31 bis y 31 quater del Código penal:
- Plan de acción rápida.
- Esclarecimiento de los hechos e individualización de la responsabilidad dentro de la estructura organizativa de la entidad.
- Preservación de la cadena de custodia en la obtención y conservación de las fuentes de prueba.
- Selección de los mejores profesionales para la elaboración de los informes periciales que se precisen.
- Preservación de la confidencialidad en todo el proceso.
- Gestión de la comunicación interna y externa en relación con los hechos y su investigación.
- Dirección e implementación de investigaciones penales internas ante la existencia de indicios de delito, con el objeto de acreditar el cumplimiento del deber de diligencia que abra la posibilidad de que se apliquen las eximentes y atenuantes previstas en los 31 bis y 31 quater del Código penal:
- Dirección e implementación de investigaciones internas para cumplir con el deber de revisión periódica del modelo de prevención de delitos previsto en el artículo 31bis.5.6.º del Código penal.
- Asesoramiento externo en investigaciones internas conducidas por la propia empresa.
- Defensa de las personas físicas o jurídicas investigadas o implicadas en una investigación penal interna.
- Diseño de protocolos de investigación.
- Garantía de independencia y de ausencia de conflicto de intereses en nuestra actuación.
Servicios abogado negociaciones
Negociaciones Extrajudiciales
Somos expertos en negociación extrajudicial. Llevamos más de 18 años alcanzando acuerdos tanto con la parte contraria, como con las Compañías de Seguros más reconocidas del mercado, alcanzando así los objetivos prioritarios de satisfacción del cliente y eficacia. Nuestros sevicios en esta área incluyen:
- Análisis y asesoramiento sobre las posibilidades de alcanzar un acuerdo extrajudicial en atención a las circunstancias del caso.
- Negociación extrajudicial aplicando criterios de eficacia, proporcionalidad, satisfacción del cliente y celeridad.
- Redacción de acuerdos extrajudiciales, una vez se haya alcanzado el mismo, garantizando que ninguna de las partes ejercitará acciones judiciales posteriores sobre la cuestión que ha sido consensuada.
Servicios abogado asesoramiento
Asesoramiento
Asesoramiento en Materia Civil y Revisión de Contratos
Nuestra práctica incluye el asesoramiento en materia civil. Contamos además con una amplia red de colaboradores en nuestra área geográfica de influencia que nos permiten ofrecer un asesoramiento integral en esta materia.
Asesoramiento en Materia Mercantil
Nuestra práctica incluye el asesoramiento en material mercantil. Contamos además con una amplia red de colaboradores en nuestra área geográfica de influencia que nos permite ofrecer un asesoramiento integral en esta materia.
